Образец пояснения банку об экономическом смысле операций

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Искать только в заголовках. Письмо из банка относительно "экономического смысла операций". Предыдущая Следующая. Сообщений Последняя активность. Страница из 1. За всё время Сегодня Последняя неделя Последний месяц.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться.

Банки запрашивают у организаций подробности по многим операциям. Лучше не игнорировать такие запросы и направить пояснения в банк в письменной форме по образцу, который есть в этой статье. Как рассказали наши читатели, банки стали запрашивать новые пояснения.

Письменные пояснения разъясняющие экономический смысл операций образец

Искать только в заголовках. Письмо из банка относительно "экономического смысла операций". Предыдущая Следующая. Сообщений Последняя активность. Страница из 1. За всё время Сегодня Последняя неделя Последний месяц. Критерии фильтрации:. Письмо из банка относительно "экономического смысла операций" Уважаемые банкиры, получил письмо из своего банка, где имею текущий счет физ. Будет гарантирована конфиденциальность предоставленной информации.

Вопросы: чем может грозить это письмо? Метки: Нет. Комментарий Отправить Отмена. Антон Дёмин. Пух "в целях расширения кругозора" тскть У народа странные представления о ФЗ. От суммы и выше надо опасаться, а до - твори что хочешь. Это не так. Все что там написано относится к сумме от 1 копейки. Все выше сказанное является моим частным мнением и может не совпадать с мнением банка, в котором я работаю, его руководства и Банка России.

С уважением, А. Пух если этих самых денежных средств там было вообще или было списано тыс. И при чем тут тыс? Банк просто интересуется экономическим смыслом и очевидной законной целью операций по счету. Допустим, по счету прошло 50 операций зачисления по тыс рублей от разных плательщиков юрлиц, ИП, физлиц А "полосатый костюм" Вам бесплатно выдадут в казенном доме Сергуня Серег, не пугай человека шапочками и костюмчиками.

Возможно человек просто за недвижуху платил. Мы ж не знаем, а данной клиентом здесь информации явно недостаточно для каких-либо выводов. Кстати, с этим вопросом вполне уместно будет перейти вот в эту тему. Там и спецов заходит побольше. Гончаров Возможно человек просто за недвижуху платил. Но человек то знает, че уж там Гончаров У народа странные представления о ФЗ. Уж какие есть Мне по профилю деятельности больше интересны сами люди и организации, проводящие платежи А насчёт приложения 2 к Т почему-то вспомнилась народная мудрость: "и до столба можно докопаться - было бы желание" Пух А насчёт приложения 2 к Т почему-то вспомнилась народная мудрость: "и до столба можно докопаться - было бы желание" И как то не охота его менять после проверки ЦБ.

Спасибо за помощь. Теперь, если можно, вопросы ко всем учатникам: К Vladimir: а каком основании они могут сделать такой запрос? К Demin и Пух тыщ это что?. Сумма всех списаний?

Уточняю суть операций: это регулярные операции, переводы от владельца счета другим физикам. У владельца счета родственник держит полно арбайтеров гаст и хоум-арбайтеров , соответственно отдает от этих арбайтеров деньги и просит перечислить их на счет родственникам через интернет-банк. То есть что тут можно показать из документов, подтверждающих легитимность операций? BRUNTO У владельца счета родственник держит полно арбайтеров гаст и хоум-арбайтеров , соответственно отдает от этих арбайтеров деньги и просит перечислить их на счет родственникам через интернет-банк.

Ну и чего хочет владелец счета? Нехай арбайтеры открывают счета САМИ. И САМИ переводят. Или пользуются WU или там Мигомом с Контактами N Т является он обязательным или рекомендательным это каждый Банк решает сам для себя где написано, что они обязаны получить ответ на этот вопрос?

Если это произойдет с Вами спросите у представителей Банка, они Вам ответят. Причина: добавка. Если можно, с этого места поподробнее Соответственно, передача средств между ними в любом направлении - валютная операция.

Резидент ФЛ валютные операции проводит исключительно через свой счет в уполномоченном банке ФЗ, ст. Запрещенная валютная операция стОит для нарушителя КоАП, ст. Уход от налогов. Уход от контроля уполномоченного банка по валютной операции. Незаконное предпринимательство скорее всего, ибо все что связано с "арбайтерами" у нас в стране чаще всего незаконно Перед этим Вы как и многие спрашивающие тут на эту тему начали задавать вопросы "А кому и почему я тут обязан и что мне за это будет?

Из выше обозначенного могу сделать вывод: Вам есть что скрывать. Соответственно, все дальнейшие советы буду считать помощью в легализации доходов. Читайте ФЗ. А банку бы я рекомендовал воспользоваться в данном случае письмом Т если обслуживает Вас по системе Интернет-Банк а также п.

Причем по полной программе. Кстати, описанная Вами схема - практически копия с "черных касс", используемых в китайских и латинских кварталах США. Очень надеюсь, что банк: а настучал в ФСФМ надлежащее число раз и довольно оперативно вынес решение о признании таких операций как сомнительных, б прекратил эти операции на сей момент.

Так не хочется, чтоб на ввв. Действительно, расписан букет нарушений законодательства РФ, причем умышленный. Возможно, не до конца осознанный, но шапочками-то не зря пугали, выходит. Если, к сожалению, это было так - приношу свои извинения и заверяю, что и мыслей таких не было А вообще - спасибо! Сергуня Благодарствую за просвещение, коллеги Далее запрашивать докуметы банк в праве на основании ФЗ не помню какой пункт ст.

Звучит примерно так "банк вправе запрашивать доп. Так же банк вправе запросить источник происхождения ден. В Вашем случае скорее всего Вам придется закрыть счет. Вам позвонят из Службы Безоп. Помощь Обратная связь Вверх. Да Нет. OK Отмена.

Экономический смысл проводимых операций

Активировать демодоступ. Имеет ли право банк требовать пояснение экономической сути смысла проводимых операций по предоставлению предприятием беспроцентных займов? Если сумма займа равна или превышает рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной рублей, или превышает ее, то операции с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю со стороны банка на основании статьи 6 Федерального закона от Интеллектуальный сервис для подбора судебной практики. Думает, как юрист, только быстрее.

Пояснения в банк: образец документа

Цель: отсрочить предоставление документов. Ответ: Утвержденной формы пояснений в банк нет. Вы можете составить их в произвольной форме и указать причины, по которым просите отсрочку в представлении документов. Примерный образец пояснений Вы можете посмотреть в обосновании ниже. Еще читайте: ставка рефинансирования ЦБ РФ на год: таблица официальный сайт. Что делать, если расчетный счет заблокирован. Некоторые банки дополнительно вводят повышенные тарифы для операций, у которых есть признак сомнительности.

Объявление

.

Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки счета

.

.

.

Как составить пояснения в банк об экономическом смысле операций?

.

Пояснения в банк по Закону № 115-ФЗ

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Серийное предпринимательство и безудержные инвестиции. // Гуринович о «CarPrice» и еще 10 стартапах
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. Тихон

    Оталось спидометор на ноги заебенить что б еще с ходьбы поиметь других слов нет . Бред

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных